证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份        布告编号：2015-32

天津尊龙z6中国股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。

沉要内容提醒

1、会议召开地址：天津尊龙z6中国股份有限公司汇报厅

2、会议方式：现场表决与网络投票相结合

3、议案8为关联买卖事项，，，，，，，，关联股东尊龙z6中国集团回避表决。。。。。。

4、议案10、13、16和17为出格决定事项，，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》蹬仔关划定，，，，，，，，该当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。。。。。。

5、本次股东大会议案内容详见《2014 年度股东大会资料汇编》（更新后）。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司第八届董事会第十次（一时）会议决定于2015年5月5日14:30召开2014年度股东大会。。。。。。具体事项通知如下：

一、召开会议根基情况

（一）会议名称：天津尊龙z6中国股份有限公司2014年度股东大会

（二）召集人：天津尊龙z6中国股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性注明

本次股东大会会议的召开切合司法、律例和《公司章程》的有关划定。。。。。。天津尊龙z6中国股份有限公司董事会第八届第十次（一时）会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。。。。。。

    （四）会议功夫

    1. 现场会议召开功夫：2015年5月5日（星期二）14:30

    2. 网络投票功夫：2015年5月5日

    其中通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为2015年5月5日9:30~11:30，，，，，，，，13:00~15:00；；；；；；；通过丽江证券买卖所互联网投票系统进行网络投票的具体功夫为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00的肆意功夫。。。。。。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。。。。。。选取网络投票方式的，，，，，，，，公司将通过丽江证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司整个股东提供网络大局的投票平台，，，，，，，，股东能够在网络投票功夫内通过丽江证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统进行投票。。。。。。

股东只能采取现场投票（现场投票能够委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，，，，，，，，统一表决权出现沉复表决的，，，，，，，，以第一次投票了局为准。。。。。。

（六）出席对象

    1. 截止2015年4月28日下午收市后，，，，，，，，在中国结算丽江分公司登记在册的本公司整个股东或其授权委托代理人；；；；；；；

2. 本公司董事、监事和高级治理人员；；；；；；；

3. 本公司礼聘的律师等有关人员。。。。。。

（七）会议地址

    天津尊龙z6中国股份有限公司汇报厅（天津市河西区解放南路256号尊龙z6中国大厦20层）。。。。。。

二、会议审议事项

（一）会议审核事项合法性和完整性注明

本次股东大会审议事项已经2014年12月3日召开的公司第八届董事会第五次（一时）会议、2015年3月18日召开的公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议以及2015年4月10日召开的公司第八届董事会第十次（一时）会议审议通过。。。。。。审议事项切合司法、律例和《公司章程》的有关划定，，，，，，，，提交股东大会审议事项的有关资料齐全。。。。。。

（二）会议审议事项

本次股东大会审议以下事项并听取独立董事述职汇报：

1. 《2014年度董事会工作汇报》；；；；；；；

2. 《2014年度监事会工作汇报》；；；；；；；

3. 《2014年度总经理业务工作汇报》；；；；；；；

4. 《2014年度汇报全文及提要》；；；；；；；

5. 《2014年度财政决算汇报》；；；；；；；

6. 《2014年度利润分配预案》；；；；；；；

7. 《关于续聘管帐师事务所的议案》；；；；；；；

8. 《关于向尊龙z6中国集团支付担保费额度的关联买卖议案》；；；；；；；

9. 《关于审批2015年度融资额度并授权董事长在贷款额度内签署有关司法文书的议案》；；；；；；；

10. 《关于审批2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署有关司法文书的议案》；；；；；；；

11. 《关于审批2015年度地皮竞标额度并授权董事长在额度内签署有关司法文书的议案》；；；；；；；

12. 《关于审批2015年度垃圾发电项目投标额度并授权董事长在额度内签署有关司法文书的议案》；；；；；；；

13. 《关于批改<公司章程>的议案》；；；；；；；

14. 《关于批改<股东大会议事规定>的议案》；；；；；；；

15. 《关于造订<内部问责造度>的议案》；；；；；；；

16. 《关于控股子公司尊龙z6中国蓝盾对其全资子公司兴实化工刊行1.5亿元中幼企业私募债提供担保的议案》；；；；；；；

17. 《关于三级子公司十堰昌和为三级子公司十堰华广综合授信5,500万元提供最     高额抵押担保的议案》。。。。。。

出格强调事项：议案8为关联买卖事项，，，，，，，，关联股东尊龙z6中国集团回避表决。。。。。。议案10、13、16和17为出格决定事项，，，，，，，，该当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。。。。。。

披露情况：议案内容详见公司于2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（/tdkg/py）披露的《天津尊龙z6中国股份有限公司2014年度股东大会资料汇编》（更新后）。。。。。。

三、会议登记步骤

（一）  登记步骤：

1.      幼我股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司交易部出具的2015年4月28日下午收市时持有“尊龙z6中国股份”股票的凭证原件办理登记；；；；；；；

2.      法人股东：持股东账户卡、交易牌照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；；；；；；；

3.       代理人出席会议应持有自己身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司交易部出具的2015年4月28日下午收市时持有“尊龙z6中国股份”股票的凭证原件办理登记；；；；；；；

4. 股东能够选取电话、信函和传真方式登记。。。。。。

（二）登记功夫：2015年4月30日和2015年5月4日（9:00~17:00）。。。。。。

（三）登记地址：公司董事会秘书处。。。。。。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，，，，，，，，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，，，，，，，，网络投票有关事宜具体注明如下：

（一）通过深交所买卖系统投票的法式

1. 投票代码：360652

2. 投票简称：尊龙z6中国投票

3. 投票功夫：2015年5月5日的买卖功夫，，，，，，，，即9:30~11:30和13:00~15:00。。。。。。

4. 在投票当日，，，，，，，，“尊龙z6中国投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。。。。。。

5. 通过买卖系统进行网络投票的操作法式

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。。。。。。

（2）在“委托价值”项下填报本次股东大会议案序号，，，，，，，，100.00 元代表总议案，，，，，，，，1.00元代表议案 1，，，，，，，，2.00 元代表议案 2，，，，，，，，顺次类推，，，，，，，，每一议案应以相应的委托价值别离申报，，，，，，，，具体如下表所示：

表1  股东大会议案对应“委托价值”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决定见，，，，，，，，1 股代表赞成，，，，，，，，2 股代表否决，，，，，，，，3 股代表弃权。。。。。。

表2  表决定见对应“委托数量”一览表

如股东对所有议案均暗示一样定见，，，，，，，，则能够只对“总议案”进行投票。。。。。。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了沉复投票的，，，，，，，，以第一次有效投票为准。。。。。。即若是股东先对有关议案投票表决，，，，，，，，再对总议案投票表决，，，，，，，，则以已投票表决的有关议案的表决定见为准，，，，，，，，其它未表决的议案以总议案的表决定见为准；；；；；；；若是股东先对总议案投票表决，，，，，，，，再对有关议案投票表决，，，，，，，，则以总议案的表决定见为准。。。。。。

（4）对统一议案的投票以第一次有效申报为准。。。。。。

（5）不切合上述划定的投票申报无效，，，，，，，，视为未参加投票。。。。。。

（二）通过互联网投票系统的投票法式

1. 互联网投票系统起头投票的功夫为2015年5月4日15:00，，，，，，，，实现功夫为2015年5月5日15:00。。。。。。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，，，，，，，，需依照《丽江证券买卖所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月订正）》的划定办理身份认证，，，，，，，，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。。。。。。公司能够写明具体的身份认证流程。。。。。。

3.      股东凭据获取的服务密码或数字证书，，，，，，，，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票。。。。。。

     五、其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；；；；；；；联系电话：022-23201272；；；；；；；联系传真：022-23201277；；；；；；；电子邮箱：dm@tedastock.com。。。。。。

（二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通用度自理。。。。。。

（三）网络投票期间，，，，，，，，如投票系统遇突发沉大事务的影响，，，，，，，，则本次会议的过程另行通知。。。。。。

（四）授权委托书剪报、复印或按以下体式自造均有效。。。。。。

六、备查文件

（一）《天津尊龙z6中国股份有限公司第八届董事会第五次（一时）会议决定》；；；；；；；

（二）《天津尊龙z6中国股份有限公司第八届董事会第八次会议决定》；；；；；；；

（三）《天津尊龙z6中国股份有限公司第八届监事会第七次会议决定》；；；；；；；

（四）《天津尊龙z6中国股份有限公司第八届董事会第十次（一时）会议决定》；；；；；；；

（五）《天津尊龙z6中国股份有限公司2014年度股东大会资料汇编》（更新后）。。。。。。

特此布告。。。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　    天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会

2015年4月11日